В Днепропетровской области правоохранители передали в суд первой инстанции дело в отношении пятерых членов ОПГ, которых обвиняют в изготовлении и продаже через сеть АЗС фальсифицированного топлива. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
По данным досудебного следствия, в этой организованной преступной группе было 9 человек (первоначально утверждалось, что 10 человек). Два участника организованной группы судом уже признаны виновными в совершении преступлений. Еще пять фигурантов уже отправлены под суд. Материалы в отношении еще двух человек выделены в отдельное уголовное производство.
Фальсифицированное топливо злоумышленники изготавливали на территории нефтеперерабатывающего завода в Днепропетровской области. Для увеличения октанового числа они добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещены в Украине, так как содержат опасные для людей компоненты. Ежемесячно фигуранты изготавливали до 500 тонн фальсифицированного топлива.
Для того, чтобы скрыть преступную деятельность, руководство НПЗ заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами, а в финансовую отчетность вносили недостоверные данные.
Фальсифицированное топливо продавали по поддельным документам через сеть АЗС, а также продавали различным предприятиям и организациям. Ежемесячно злоумышленники получали до 30 млн гривен. Деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций.
По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Например, по ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Во время обысков правоохранители изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, автомобили фигурантов, а также 40 млн грн, 498 000 евро и 1,4 млн долларов. Общая сумма изъятого имущества - около 200 млн грн.
Сколько времени действовала эта организованная преступная группа – полиция не уточнила. Известно только, что ее ликвидировали в июне 2023 года.
Напомним, в начале 2024 года Кабмин запретил продавать в Украине бензин и дизельное топливо экологического стандарта Евро-3 и Евро-4. На украинских АЗС топливо теперь должно быть только стандарта Евро-5. Этот запрет уже принес первые положительные результаты. Согласно новому исследования Института потребительских экспертиз, после запрета топлива стандартов Евро-3 и Евро-4, сети АЗС стали продавать более качественный бензин и дизельное топливо.
Ранее житель Волынской области продал 15 автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.